El presidente de la República, Santiago Peña, actualizó su declaración jurada de bienes y solicitó a la Contraloría General de la República una revisión integral de su patrimonio. La decisión se produce tras la denuncia presentada por legisladores opositores por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y tráfico de influencias. “Presenté una actualización de mi...
Chats desencriptados por Europol revelan presuntos vínculos comerciales entre Alexandre Rodrigues Gomes y su padre, Eulalio “Lalo” Gomes, con el prófugo Diego Isaac Benítez Cañete, imputado por lavado de dinero y asociación criminal. Según la Unidad Especial de Inteligencia Sensible Antinarcóticos (SIU), los Gomes mantenían negocios con Benítez, vinculado al envío de cocaína a Europa...
Sebastián Marset, narcotraficante uruguayo vinculado al caso “A Ultranza PY”, fue incluido por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en su lista de fugitivos más buscados. Actualmente, su paradero es desconocido y permanece prófugo de la justicia. La DEA anunció que Marset ocupa el cuarto lugar entre los narcotraficantes más buscados...
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, prometió recuperar los USD 28 millones que Nicolás Leoz desvió al Banco Atlas durante su gestión al frente de la entidad, entre 1986 y 2013. Este compromiso fue reafirmado durante el 80° Congreso ordinario de la Confederación, en medio de una creciente preocupación por la inacción de la Justicia...
El Banco Atlas acordó con Nicolás Leoz la constitución de millonarios fideicomisos cuando ya existía sobre el dirigente una orden de captura internacional con fines de extradición, emitida por el Departamento de Justicia de los EEUU. En la actualidad, se espera un pronunciamiento por parte del Ministerio Público del Paraguay a efectos de impulsar la...
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos ratificó el embargo preventivo de bienes del empresario luqueño Ramón González Daher, condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. La medida busca asegurar el pago de una indemnización que ronda los USD 52 millones, solicitada por su víctima, el arquitecto Julio Mendoza Yampey, propietario de...